金海通: 2024年度内部控制自我评价报告内容摘要

天津金海通半导体设备股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。

报告指出，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的单位包括本公司及合并范围内的子公司，涵盖组织结构、发展战略、人力资源、研发管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理、合同管理、财务报告、关联交易等主要业务和事项，占比均为100%。

公司制定了内部控制缺陷认定标准，涵盖财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内，公司未发现重大或重要缺陷，一般缺陷已制定整改方案并跟踪整改情况，确保风险控制在可控范围内。2025年，公司将持续评估和完善内部控制，优化内部控制环境，提升内控管理水平。