九华旅游: 九华旅游独立董事专门会议制度 （2025年3月修订）内容摘要

安徽九华山旅游发展股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度（2025年3月修订）》，旨在完善公司法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东不存在利害关系的董事。制度规定，特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需经专门会议过半数同意。会议不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持，三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过。独立董事应亲自出席并发表明确意见，会议记录需保存十年。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。独立董事对会议内容负有保密义务，并需在年度股东会上提交年度述职报告。