海天股份: 海天股份第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-036

海天水务集团股份公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月18日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月15日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。会议由董事长张霞主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

二、《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025年3月19日