来源:证券之星公司公告
2025-03-19 12:46:19
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-036
海天水务集团股份公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月18日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月15日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。会议由董事长张霞主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案:
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
二、《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025年3月19日
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