九华旅游: 九华旅游第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月18日召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、各董事会专门委员会工作细则、《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》，均需提交2024年年度股东大会审议。会议还审议通过了《总经理工作细则》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度报告》及其摘要、2024年日常关联交易执行情况及2025年预计、变更会计师事务所、2024年度内部控制评价报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更、向银行申请开立非融资性保函并质押担保、2025年度投资计划、2024年度董事及高级管理人员薪酬、独立董事独立性评估、独立董事述职报告、会计师事务所履职情况评估、董事会审计委员会履职情况报告、提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人，并决定召开2024年年度股东大会。会议同意聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。2024年度公司实现营业收入764,436,784.35元，同比增长5.64%；净利润186,008,458.84元，同比增长6.50%。2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利6.80元（含税）。