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金海通: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 12:45:47

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-011

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过多项议案:

  1. 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》,均需提交2024年年度股东大会审议。
  2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》。
  3. 审议通过《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》,均需提交2024年年度股东大会审议。
  4. 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》、《2024年度内部控制自我评价报告》。
  5. 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构,需提交2024年年度股东大会审议。
  6. 审议通过使用最高额度不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品,需提交2024年年度股东大会审议。
  7. 审议通过2024年度计提信用及资产减值准备16,602,289.07元。
  8. 审议通过2024年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利1.70元(含税),需提交2024年年度股东大会审议。
  9. 审议通过召开2024年年度股东大会。

特此公告。

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