博雅生物: 监事会决议公告内容摘要

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-008

华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年3月17日在成都盛美利亚酒店会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，会议由监事会主席周娇主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
2. 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整。
3. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，监事会认为报告全面、客观、真实。
4. 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》。
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为预案符合相关规定。
6. 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，监事会认为管理合法合规。
7. 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合规定。
8. 《关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的议案》，关联监事周娇回避表决。
9. 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

上述议案中，部分议案需提交公司2024年年度股东大会审议。