九华旅游: 九华旅游2024年内部控制评价报告内容摘要

安徽九华山旅游发展股份有限公司（603199）发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司总部及索道、酒店、旅行社、客运四个板块的分、子公司，涉及组织架构、发展战略、资金管理、采购及付款管理、销售与收款管理等主要业务和事项，未发现重大遗漏或法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，仅发现一般缺陷，相关部门已制定整改计划并执行，不影响公司内部控制目标。

2024年度公司内部控制运行良好，满足监管要求。2025年将继续完善内部控制制度，加强缺陷识别和整改跟踪，促进公司健康发展。董事长高政权，2025年3月19日。