中国高科: 中国高科董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容摘要

中国高科集团股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求，对公司独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的独立性进行了评估，并出具专项意见。

经核查，三位独立董事的任职经历及签署的相关自查文件显示，他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务。与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。这符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

中国高科集团股份有限公司董事会 2025年3月17日