中国联通: 中国联合网络通信股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

中国联合网络通信股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司全部单位，主要业务和事项包括公司治理、重大经济事项决策、不相容岗位职责分离、领导干部及员工遵守《职业道德准则》情况、反舞弊程序、财务报告披露程序等。重点关注高风险领域，如财务信息真实性、经营效率、资金资产安全性、法律法规遵循性等。

公司依据企业内部控制规范体系及《中央企业全面风险管理指引》等制度规定，组织开展内部控制评价工作。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，一般缺陷已整改完毕。董事长陈忠岳，2025年3月18日。