来源:证券之星公司公告
2025-03-19 12:23:32
证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2025-015
华能澜沧江水电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月18日在公司办公楼会议室以现场方式召开,会议通知已于3月5日以书面和电子邮件方式发出。应出席董事15人,实际出席15人,其中董事王超委托副董事长滕卫恒出席,董事长孙卫主持会议,部分监事和高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案:
《关于公司第四届董事会授权决策方案的议案》:为厘清公司各治理主体之间的权责边界,规范董事会授权管理行为,促进经理层依法行权履职,提高经营决策效率,董事会同意修订《公司董事会授权决策方案》及《决策事项清单》。表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》:根据《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则,由董事长提名,补选董事李进为战略与决策委员会委员、董事王伟军为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025年3月19日
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