华能水电: 关于第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-015

华能澜沧江水电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月18日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于3月5日以书面和电子邮件方式发出。应出席董事15人，实际出席15人，其中董事王超委托副董事长滕卫恒出席，董事长孙卫主持会议，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于公司第四届董事会授权决策方案的议案》：为厘清公司各治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，董事会同意修订《公司董事会授权决策方案》及《决策事项清单》。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》：根据《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，由董事长提名，补选董事李进为战略与决策委员会委员、董事王伟军为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025年3月19日