中炬高新: 中炬高新第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事8人，实到8人，部分高管列席。会议由董事长余健华先生主持，审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议案》，具体如下：

1. 战略委员会：余健华（召集人）、林颖、方祥、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘戈锐；
2. 审计委员会：甘耀仁（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；
3. 提名委员会：方祥、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡；方祥当选提名委员会召集人；
4. 薪酬与考核委员会：甘耀仁、方祥、李刚、万鹤群、刘戈锐；甘耀仁当选薪酬与考核委员会召集人；
5. 治理委员会：李刚（召集人）、甘耀仁、方祥、林颖、梁大衡。

表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。特此公告。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，2025年3月18日。