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中炬高新: 中炬高新第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 12:22:27

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事8人,实到8人,部分高管列席。会议由董事长余健华先生主持,审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议案》,具体如下:

  1. 战略委员会:余健华(召集人)、林颖、方祥、甘耀仁、李刚、万鹤群、刘戈锐;
  2. 审计委员会:甘耀仁(召集人)、方祥、李刚、余健华、万鹤群;
  3. 提名委员会:方祥、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡;方祥当选提名委员会召集人;
  4. 薪酬与考核委员会:甘耀仁、方祥、李刚、万鹤群、刘戈锐;甘耀仁当选薪酬与考核委员会召集人;
  5. 治理委员会:李刚(召集人)、甘耀仁、方祥、林颖、梁大衡。

表决结果均为8票赞成,0票反对,0票弃权。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。特此公告。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会,2025年3月18日。

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