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中国高科: 中国高科第十届监事会第九次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 12:21:40

中国高科集团股份有限公司第十届监事会第九次会议于2025年3月17日召开,应出席监事5位,实际出席5位,会议由监事会主席廖航女士主持,会议合法、有效。会议审议并通过以下议案:

  1. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  2. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  3. 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》,监事会审核认为年度报告的编制和审议程序符合相关要求,内容和格式符合规定,能真实、准确、完整反映公司情况,未发现违反保密规定的行为,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  4. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利5,866,560.02元(含税),占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为11.99%,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  5. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

  6. 审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

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