济高发展: 济高发展关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-019

济南高新发展股份有限公司将于2025年4月3日9点15分召开2025年第二次临时股东大会，地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月3日9:15-15:00。

会议审议议案为选举公司第十一届董事会独立董事，应选独立董事2人，分别为娄红祥先生和管伟先生。各议案已披露于2025年3月19日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年3月28日，登记日收市后登记在册的股东有权出席。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，首次登录互联网投票平台投票的投资者需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东，可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。会议登记时间为2025年4月2日上午9点至下午4点，地点为汉峪金融商务中心A4-4号楼11层。联系人：王威，电话：0531-86171188。与会者食宿及交通费用自理。