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大位科技: 第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 11:25:07

大位数据科技(广东)集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年3月17日召开,应到董事5名,实到5名。会议由董事长张微女士主持,监事及高管列席。会议审议通过以下议案:

  1. 《2024年度董事会工作报告》,提交2024年年度股东会审议。
  2. 《2024年度总经理工作报告》。
  3. 《2024年年度报告(全文及摘要)》,提交年度股东会审议。
  4. 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》,因未分配利润为负,不进行利润分配,提交年度股东会审议。
  5. 《2024年度内部控制评价报告》。
  6. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,拟使用不超过10亿元闲置资金购买低风险理财产品,提交年度股东会审议。
  7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,提交年度股东会审议。
  8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计不超过1,500万元,关联董事徐军回避表决。
  9. 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,提交年度股东会审议。
  10. 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》,张微、夏春媛回避表决。
  11. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
  12. 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
  13. 《关于召开2024年年度股东会的议案》,拟定于2025年4月8日召开。

特此公告。

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