上海合晶: 中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对上海合晶部分募投项目延期事项进行了核查并出具意见。

上海合晶首次公开发行股票募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,390,175,042.29元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：“低阻单晶成长及优质外延研发项目”投入11,056.05万元，进度14.27%；“优质外延片研发及产业化项目”投入12,766.28万元，进度67.70%；“补充流动资金及偿还借款”完成100%。

因市场需求变化，公司对“优质外延片研发及产业化项目”进行工艺及设备优化，导致实际投资进度与预期存在差异。公司计划将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。此次延期未改变募集资金投资用途、投资总额及实施主体，不会对公司生产经营造成实质性影响。

公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了该延期议案。中信证券认为，此次延期符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。