上海合晶: 上海合晶2024年度董事会审计委员会履职情况报告内容摘要

2024年，上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》，勤勉尽责开展工作。委员会由邓泗堂、彭协如、徐征三位委员组成，邓泗堂担任召集人。

全年共召开6次会议，审议通过多项议案，包括2024年度预算报告、2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告、利润分配方案、关联交易预计、续聘2024年度审计机构、内部控制评价报告、对外担保管理制度修订、季度报告、郑州合晶与国开行贷款及担保合同、2025年度财务预算报告等。

审计委员会监督及评估了立信会计师事务所的工作，认为其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。委员会指导内部审计部门工作，确保公司财务报告真实、完整、准确，评估公司内部控制的有效性，协调管理层与外部审计机构的沟通，审核关联交易，确保交易公平、公正，维护公司及股东利益。

报告期内，审计委员会较好地履行了各项职责，2025年将继续切实履行职责，促进公司规范运作和稳健发展。