新研股份: 独立董事述职报告（孙文磊）内容摘要

2024年度，新疆机械研究院股份有限公司独立董事孙文磊严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责。孙文磊亲自出席了公司召开的所有8次董事会，以通讯表决方式参加了全部会议，未缺席或委托他人出席。此外，出席了1次股东大会、5次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬委员会和1次战略委员会会议，并参加了1次独立董事专门会议。

孙文磊通过阅读公司文件、参加网络会议等方式了解公司生产经营和财务状况，与公司证券部及其他董事、高管保持密切联系。他指导公司内部审计工作，确保审计结果客观公正，同时确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易，未更换会计师事务所，续聘大信会计师事务所。孙文磊认真审阅了公司财务报告、内部控制评价报告，确保其真实反映公司情况。他还审阅并同意聘任王少雄、罗云、薛世民为副总经理，认为其具备相应任职资格。2023年股权激励限制性股票预留部分300万股于2024年11月26日完成授予登记上市。孙文磊将继续秉持审慎、客观、勤勉的态度，维护公司及全体股东的合法权益。