节能国祯: 关于召开2024年年度股东大会通知的公告内容摘要

中节能国祯环保科技股份有限公司将于2025年4月15日下午15:00召开2024年年度股东大会，会议地点为合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室。本次大会采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月15日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月9日。

会议将审议以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2024年公司董事薪酬的议案》、《关于2024年公司监事薪酬的议案》。其中，议案6涉及关联交易，相关关联股东需回避表决。

股东可通过现场或委托代理人、网络投票参与表决。登记方式包括现场、信函、传真或电子邮件，登记截止时间为2025年4月14日17:00。会议详细信息及附件参见公司公告。