中金环境: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

南方中金环境股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年3月18日在无锡召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。董事长杭军先生召集和主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》：为完善公司治理结构，提升ESG管理水平，增强可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并修改《南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容见公司同日发布的相关公告。

2. 《关于制定<南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及利益相关者权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》。

表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第六届董事会第二次会议决议。特此公告。