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中金环境: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 22:12:47

南方中金环境股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年3月18日在无锡召开,应出席董事9人,实际出席9人,符合《公司法》和《公司章程》规定。董事长杭军先生召集和主持,监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案:

  1. 《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》:为完善公司治理结构,提升ESG管理水平,增强可持续发展能力,董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并修改《南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容见公司同日发布的相关公告。

  2. 《关于制定<南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议案》:为加强市值管理工作,提升投资价值,增强投资者回报,维护公司及利益相关者权益,根据相关法律法规,结合公司实际情况,制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》。

表决结果均为同意9票,反对0票,弃权0票。备查文件包括第六届董事会第二次会议决议。特此公告。

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