三友医疗: 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市嘉源律师事务所受上海三友医疗器械股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月18日下午14:30在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东代表共42名，代表股份83,659,698股，占公司享有表决权股份总数的30.11%。会议审议并通过了两项特别决议议案：《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，均获得出席股东所持有效表决权2/3以上通过。

北京市嘉源律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。