北汽蓝谷: 2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司将于2025年4月3日14点在北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票结合的方式。参会人员包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。

会议将审议三项议案：

1. 关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案：公司将对“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”等三个募投项目进行结项及变更，部分项目终止或放缓投入，节余资金将用于“ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）”等新项目，并调整部分项目的募集资金金额。

2. 关于选举公司董事的议案：因工作调整，代康伟女士辞去公司董事长等职务，提名刘观桥先生为新任董事候选人，任期与十一届董事会一致。

3. 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案：公司拟与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由其提供存、贷款等金融服务，满足公司资金、结算等需求。财务公司为公司控股股东的控股子公司，构成关联交易。

以上议案已分别经公司董事会和监事会审议通过。