中科三环: 中科三环关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

北京中科三环高技术股份有限公司将于2025年4月8日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。会议将审议包括公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、为控股子公司提供担保的议案、预计2025年度日常关联交易的议案（需逐项表决）、聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案、补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案以及开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。

控股股东北京三环控股有限公司提议增加《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》作为临时提案，公司董事会同意将其提交股东大会审议。TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C将在审议关联交易议案时回避表决。会议登记时间为2025年4月2日8:30—11:30和13:30—16:00，登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。网络投票时间为2025年4月8日9:15—15:00。