广日股份: 广州广日股份有限公司关于总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告内容摘要

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-011

广州广日股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的议案》。同意指定公司副董事长、总经理张晓梅女士临时代为履行公司董事会秘书职责，代行期限为自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止；同时，同意指定张晓梅女士临时代为履行公司财务负责人职责，代行期限为自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。公司将尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

张晓梅女士简历：1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长等职务，现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理，日立电梯（中国）有限公司董事等职务。

特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日