许继电气: 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理人员的公告内容摘要

许继电气股份有限公司发布公告，宣布公司董事史洪杰先生、副总经理胡四全先生、总会计师王斐先生因工作变动提交书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史洪杰先生、王斐先生不再担任公司任何职务，胡四全先生任公司党委副书记，三人未持有公司股份。

公司于2025年3月18日召开九届二十六次董事会，审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任总会计师的议案》。经控股股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名胡四全先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需股东大会审议通过。同时，经总经理许涛先生提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陆飞先生为公司总会计师，任期至第九届董事会届满。

备查文件包括辞职报告、公司2025年第一次提名委员会决议、公司2025年第一次审计委员会决议及公司九届二十六次董事会决议。