道道全: 年度股东大会通知内容摘要

道道全粮油股份有限公司将于2025年4月11日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月11日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月3日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议将审议多项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配方案、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、确定董事和监事薪酬政策、向银行申请综合授信、向子公司提供担保、使用闲置自有资金进行现金管理和变更独立董事等。其中，议案11和12为特别表决项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

股东可通过现场或委托方式参会，法人股东需提供相关证明文件。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。详细操作流程及授权委托书见附件。