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北汽蓝谷: 十一届七次董事会决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 21:06:42

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十一届七次董事会于2025年3月18日以通讯表决方式召开,全体8名董事出席。会议审议通过以下议案:

  1. 选举张国富先生为公司十一届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
  2. 选举张国富先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,并担任战略委员会主任委员。
  3. 提名刘观桥先生为公司十一届董事会董事候选人,待股东大会选举通过后履职。
  4. 聘任刘观桥先生为公司经理,任期与本届董事会一致。
  5. 聘任乔元华先生为公司董事会秘书,待其取得相关任职培训证明后正式生效,目前由张国富先生代行职责。
  6. 同意与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》,该议案尚需提交股东大会审议,关联董事张国富、顾鑫回避表决。
  7. 同意《关于北京汽车集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
  8. 同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
  9. 决定召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案,原《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》不再提交审议。

特此公告。

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