来源:证券之星公司公告
2025-03-18 21:04:18
道道全粮油股份有限公司2024年度独立董事述职报告由独立董事陈浩提交。陈浩现任湖南大学教授,符合相关法律法规规定的独立董事任职资格,已由深圳证券交易所备案审查。2024年,陈浩按时出席了公司召开的4次董事会议和3次股东大会,无委托出席或缺席情况。在会议期间,陈浩认真审查各项议案,积极参与讨论,提出合理化建议。
报告期内,公司按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》及《2023年度内部控制自我评价报告》,确保财务数据准确详实。公司审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构。陈浩认为公司利润分配预案合理,不存在损害中小股东权益的情形。公司开展衍生品交易业务符合相关规定,能有效降低原材料采购价格波动风险。
陈浩作为薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员,切实履行职责,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,关注公司董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序。陈浩还通过电话和邮件等方式与公司相关人员保持密切联系,关注公司运行状态,确保信息披露真实、准确、及时、完整。
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