湖南海利: 招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司2024年度持续督导工作定期现场检查报告内容摘要

根据中国证监会批复，湖南海利化工股份有限公司向特定对象发行96,952,908股，发行价格7.22元/股，募集资金总额699,999,995.76元，扣除费用后实际募集资金净额为685,844,379.87元。大华会计师事务所出具了《验资报告》。

招商证券作为保荐及持续督导机构，于2025年3月11日至12日对公司进行了现场检查，主要内容包括公司治理和内部控制、信息披露、独立性及关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资和经营情况等。

检查结果显示，湖南海利建立了完善的公司治理和内部控制制度，相关制度得到有效执行；信息披露内容完整，符合相关规定；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在关联方违规占用资金情形；募集资金使用合规，履行了相关决策程序；关联交易、对外担保和重大对外投资不存在违法违规行为；公司经营模式和经营环境未发生重大变化，经营管理状况正常。湖南海利及其他中介机构积极配合了本次现场检查工作。