道道全: 内部控制审计报告内容摘要

内部控制审计报告（XYZH/2025CSAA3B0090）

道道全粮油股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，我们审计了道道全粮油股份有限公司（简称道道全公司）2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任：道道全公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定。

二、注册会计师的责任：我们在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

三、内部控制的固有局限性：内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报；情况变化可能导致内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见：我们认为，道道全公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，中国注册会计师，北京，2025年3月17日。