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天元宠物: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 20:25:40

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-038

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月18日在浙江省杭州市临平区以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,由薛元潮先生主持,监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案:

  1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举薛元潮先生为公司第四届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
  2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,选举江灵兵先生为公司第四届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。
  3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举以下董事担任各专门委员会委员:审计委员会由余景选、张根壮、陈斐组成,余景选担任召集人;战略与ESG委员会由江灵兵、薛元潮、陈斐组成,薛元潮担任召集人;提名委员会由陈斐、薛元潮、宋永高组成,陈斐担任召集人;薪酬与考核委员会由宋永高、虞晓春、余景选组成,宋永高担任召集人。

各委员个人简历详见公司2025年2月27日披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025年3月18日

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