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可孚医疗: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 19:40:40

可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月18日召开,应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长张敏主持,监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案:

  1. 调整2021年限制性股票激励计划:因2024年半年度利润分配,授予价格由29.93元/股调整为29.35元/股。关联董事张志明、贺邦杰、薛小桥回避表决,同意4票。

  2. 调整2024年限制性股票激励计划:同样因利润分配,授予价格由15.43元/股调整为14.85元/股。关联董事张志明、贺邦杰、薛小桥回避表决,同意4票。

  3. 授予预留限制性股票:同意以2025年3月18日为预留授予日,向38名激励对象授予30万股,授予价格14.85元/股,同意7票。

  4. 制定《舆情管理制度》:为提升舆情应对能力,同意7票。

  5. 使用剩余超募资金永久补充流动资金:同意使用39,868.22万元超募资金永久补充流动资金,提请股东大会审议,同意7票。

  6. 召开2025年第一次临时股东大会:定于2025年4月3日召开,审议相关事宜,同意7票。

特此公告。可孚医疗科技股份有限公司董事会,2025年3月19日。

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2025-03-18

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