可孚医疗: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长张敏主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 调整2021年限制性股票激励计划：因2024年半年度利润分配，授予价格由29.93元/股调整为29.35元/股。关联董事张志明、贺邦杰、薛小桥回避表决，同意4票。

2. 调整2024年限制性股票激励计划：同样因利润分配，授予价格由15.43元/股调整为14.85元/股。关联董事张志明、贺邦杰、薛小桥回避表决，同意4票。

3. 授予预留限制性股票：同意以2025年3月18日为预留授予日，向38名激励对象授予30万股，授予价格14.85元/股，同意7票。

4. 制定《舆情管理制度》：为提升舆情应对能力，同意7票。

5. 使用剩余超募资金永久补充流动资金：同意使用39,868.22万元超募资金永久补充流动资金，提请股东大会审议，同意7票。

6. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年4月3日召开，审议相关事宜，同意7票。

特此公告。可孚医疗科技股份有限公司董事会，2025年3月19日。