盟科药业: 上海盟科药业股份有限公司关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告内容摘要

上海盟科药业股份有限公司（证券代码：688373）董事会收到李峙乐先生辞去董事会秘书职务的书面报告，该辞呈自送达董事会之日起生效。李峙乐先生将继续担任公司董事、副总经理、首席财务官及全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.总裁职务。公司及董事会感谢其在任期内的贡献。

为确保董事会工作的连续性，根据《公司法》及公司章程，经董事长提名并由董事会提名委员会审查，公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任聂安娜女士担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。董事赵雅超女士对此议案投反对票，理由是希望原高管继续履职。

聂安娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备专业知识和能力，符合相关法律法规规定的任职条件。聂安娜女士简历显示其曾任职于上海君实生物医药科技股份有限公司，2020年10月加入本公司，现任证券事务代表。

董事会秘书联系方式如下： 联系电话：021-5090 0550 电子邮箱：688373@micurxchina.com 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2025年3月18日