澳弘电子: 澳弘电子关于2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-018

常州澳弘电子股份有限公司将于2025年5月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年度利润分配预案；5. 2024年年度报告及其摘要；6. 续聘2025年度审计机构；7. 确认公司董事和监事2024年度薪酬方案；8. 为子公司2025年银行综合授信提供担保；9. 2025年度向银行申请综合授信额度；10. 未来三年（2025-2027年）股东回报规划。其中议案8和10为特别决议议案，议案4、6、7、8、10对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年5月14日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年5月19日，地点为公司办公大楼一楼会议室。联系人：罗源凯，联系电话：0519-85486158。