钧达股份: 监事会决议公告内容摘要

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-018

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第五十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，全体3名监事出席，会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》。

会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议。
2. 《2024年度财务决算报告》，表决结果一致，亦需提交股东会审议。
3. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，2025年薪酬方案包括非独立董事、独立董事、监事及高级管理人员的具体薪酬安排，全体监事回避表决，该议案需提交股东会审议。
4. 《公司2024年度利润分配预案》，决定不派发现金红利、不送红股、不转增股本，符合法律法规和《公司章程》，将提交股东会审议。
5. 《公司<2024年度报告>及其摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关规定，需提交股东会审议。
6. 《关于公司<2024年内部控制自我评价报告>的议案》，监事会认为内部控制体系完善且有效执行，报告内容真实反映公司内部控制情况，表决通过并需提交股东会审议。

特此公告。海南钧达新能源科技股份有限公司监事会，2025年3月17日。