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钧达股份: 监事会决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 12:59:28

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-018

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第五十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开,全体3名监事出席,会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持,符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》。

会议审议通过以下议案:

  1. 《2024年度监事会工作报告》,表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,尚需提交股东会审议。
  2. 《2024年度财务决算报告》,表决结果一致,亦需提交股东会审议。
  3. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》,2025年薪酬方案包括非独立董事、独立董事、监事及高级管理人员的具体薪酬安排,全体监事回避表决,该议案需提交股东会审议。
  4. 《公司2024年度利润分配预案》,决定不派发现金红利、不送红股、不转增股本,符合法律法规和《公司章程》,将提交股东会审议。
  5. 《公司<2024年度报告>及其摘要》,监事会认为报告内容真实、准确、完整,符合相关规定,需提交股东会审议。
  6. 《关于公司<2024年内部控制自我评价报告>的议案》,监事会认为内部控制体系完善且有效执行,报告内容真实反映公司内部控制情况,表决通过并需提交股东会审议。

特此公告。海南钧达新能源科技股份有限公司监事会,2025年3月17日。

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2025-03-18

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