招商蛇口: 内部控制自我评价报告内容摘要

招商局蛇口工业区控股股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。

评价结论显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖总部及各下属单位，涉及房地产开发管理、成本管理、采购管理等主要业务和高风险领域，资产总额和营业收入总额均占公司2024年度合并财务报表的100%。

公司依据企业内部控制规范体系制定内部控制缺陷认定标准，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，明确了重大、重要和一般缺陷的具体认定标准。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷。董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。