广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开,应参与表决董事7人,实际参与7人。会议审议通过多项议案:
- 《关于2024年度董事会工作报告的议案》(含独立董事述职报告),提交2024年度股东大会审议。
- 《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
- 《关于2024年年度报告及摘要的议案》,提交股东大会审议,报告已按会计准则编制,公允反映公司财务状况。
- 《关于2024年度财务决算报告的议案》,提交股东大会审议。
- 《关于2025年度财务预算报告的议案》,提交股东大会审议。
- 《关于2024年度利润分配预案的议案》,不派发现金红利,不送红股,不转增股本,提交股东大会审议。
- 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,提交股东大会审议。
- 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构,提交股东大会审议。
- 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,总额度不超过35亿元人民币。
- 《关于2025年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》,金额上限25亿元,提交股东大会审议。
- 《关于2025年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》,金额上限5亿元。
- 《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》,外汇套期保值业务最高额度10亿元,衍生品交易业务最高额度5亿元,提交股东大会审议。
13-16. 审议通过修订《内幕信息及知情人员登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》。
- 决定于2025年4月7日召开2024年度股东大会。