东方精工: 董事会决议公告内容摘要

广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过多项议案：

1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》（含独立董事述职报告），提交2024年度股东大会审议。
2. 《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
3. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》，提交股东大会审议，报告已按会计准则编制，公允反映公司财务状况。
4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》，提交股东大会审议。
5. 《关于2025年度财务预算报告的议案》，提交股东大会审议。
6. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，不派发现金红利，不送红股，不转增股本，提交股东大会审议。
7. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，提交股东大会审议。
8. 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，提交股东大会审议。
9. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，总额度不超过35亿元人民币。
10. 《关于2025年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》，金额上限25亿元，提交股东大会审议。
11. 《关于2025年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》，金额上限5亿元。
12. 《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》，外汇套期保值业务最高额度10亿元，衍生品交易业务最高额度5亿元，提交股东大会审议。 13-16. 审议通过修订《内幕信息及知情人员登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》。
13. 决定于2025年4月7日召开2024年度股东大会。