钧达股份: 董事会决议公告内容摘要

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席，会议由董事长陆小红女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度总经理工作报告》：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 《2024年度董事会工作报告》：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事提交了述职报告，并将在年度股东大会上述职。
3. 《2024年度财务决算报告》：同意9票，反对0票，弃权0票。审计委员会审议通过。
4. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议通过。
5. 《2024年度内部控制自我评价报告》：同意9票，反对0票，弃权0票。华泰联合证券和中汇会计师事务所分别出具核查意见和审计报告。
6. 《公司2024年度利润分配预案》：同意9票，反对0票，弃权0票。因2024年度亏损，不派发现金红利，不送红股，不转增股本。
7. 《<2024年度报告>及摘要》：同意9票，反对0票，弃权0票。报告内容真实、准确、完整。
8. 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 《关于召开公司2024年度股东会的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。拟定于2025年4月8日召开年度股东会。

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