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钧达股份: 董事会决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 12:23:35

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十四次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开,全体9名董事出席,会议由董事长陆小红女士主持。会议审议通过以下议案:

  1. 《2024年度总经理工作报告》:同意9票,反对0票,弃权0票。
  2. 《2024年度董事会工作报告》:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事提交了述职报告,并将在年度股东大会上述职。
  3. 《2024年度财务决算报告》:同意9票,反对0票,弃权0票。审计委员会审议通过。
  4. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》:全体董事回避表决,薪酬与考核委员会审议通过。
  5. 《2024年度内部控制自我评价报告》:同意9票,反对0票,弃权0票。华泰联合证券和中汇会计师事务所分别出具核查意见和审计报告。
  6. 《公司2024年度利润分配预案》:同意9票,反对0票,弃权0票。因2024年度亏损,不派发现金红利,不送红股,不转增股本。
  7. 《<2024年度报告>及摘要》:同意9票,反对0票,弃权0票。报告内容真实、准确、完整。
  8. 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》:同意9票,反对0票,弃权0票。
  9. 《关于召开公司2024年度股东会的议案》:同意9票,反对0票,弃权0票。拟定于2025年4月8日召开年度股东会。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

证券之星资讯

2025-03-18

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