塔牌集团: 董事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-03-18 12:23:16

广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月16日召开，会议由董事长钟朝晖主持，全体董事出席。会议审议通过了多项议案：

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《〈2024年年度报告〉及其摘要》、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度环境报告书》。
审议通过《关于确认2024年年度激励奖金计提情况的议案》，计提激励奖金4,291.60万元，剔除现金发放部分后用于员工持股计划的金额为3,301.82万元。
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构。
审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，拟定单日存款余额最高不超过人民币12亿元。
审议通过《关于〈2025年员工持股计划〉的议案》、《关于〈市值管理制度〉的议案》、《2025年度估值提升计划》。
决定召开公司2024年年度股东大会。