豪迈科技: 年度股东大会通知内容摘要

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-012

山东豪迈机械科技股份有限公司将于2025年5月16日（周五）召开2024年年度股东大会。会议由第六届董事会召集，采用现场表决与网络投票结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年5月9日。

会议地点位于山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号办公楼三楼会议室。出席对象包括全体普通股股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。

会议将审议八项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。

登记方式包括直接登记、信函、邮件或传真，登记时间为2025年5月12日。联系人：李静、赵倩倩，联系电话：0536-2361002。与会股东食宿及交通费用自理。