东阿阿胶: 内部控制审计报告内容摘要

东阿阿胶股份有限公司内部控制审计报告（2024年12月31日）

毕马威华振会计师事务所根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了东阿阿胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

贵公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

审计结果显示，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由毕马威华振会计师事务所出具，签字注册会计师为张会生、计10103003620杨师张杨（项目合伙人）、徐会徐未熊未计然师亮。报告日期为2025年3月14日。