创新新材: 2025年第二次独立董事专门会议决议内容摘要

创新新材料科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年3月16日以通讯方式召开，会议由独立董事罗炳勤先生主持，3位独立董事全部出席。会议审议并通过了《关于<上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争事项的监管工作函的回函>的议案》。

会议审阅了“沙特红海铝产业链综合项目”的可行性研究报告、相关审计报告及《股东协议》，并听取了会计师、律师及独立财务顾问主办人的答复意见。独立董事认为，公司放弃全资投资该项目并与关联方共同投资是合理的且必要的，交易遵循公平、合理原则，双方均以货币出资同比例增资，不影响公司独立性，不损害中小股东利益，有助于全球化战略实施，增强竞争力，降低风险。

对于新增同业竞争事项，控股股东及其一致行动人将履行提前告知义务，并给予上市公司优先选择权，确保不违反承诺，且不会对公司造成重大不利影响。关联方将采取措施预防过渡期内业务竞争和利益输送等行为。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。