中公高科: 中公高科2024年度内部控制评价报告内容摘要

中公高科养护科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并对其有效性进行评价和披露。监事会监督董事会建立和实施内部控制，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及两家子公司，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括组织架构、发展战略、资金活动等。

公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作，未对内部控制缺陷认定标准进行调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要或一般缺陷，所有缺陷均已整改完毕。

2024年，公司组织各支部开展《风险防控手册》宣贯学习，对公司2023年审计发现问题进行整改，并对公司招聘管理、绩效考核管理等领域进行梳理检查。2025年，公司将加强重点风险领域的过程控制和监督，推进内部控制管理与业务和职能管理的深度融合。

董事长（经董事会授权）：程宁 2025年3月18日