金新农: 第六届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-017

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2025年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由副董事长张国南先生主持，监事、部分高级管理人员及董事会秘书候选人列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会于2025年3月14日收到副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，其辞去董事会秘书职务但仍担任副总经理。经董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘灿星先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

备查文件包括第六届董事会第十一次临时会议决议及第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2025年3月17日