中公高科: 中公高科关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-007

中公高科养护科技股份有限公司将于2025年4月8日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月8日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。

会议审议议案包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、年度报告全文及摘要、关于修订公司章程的议案。其中，议案三和议案五对中小投资者单独计票。上述议案已于2025年3月14日经第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年3月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露的相关公告。

股权登记日为2025年4月1日，登记时间为2025年4月7日9:00-11:00及13:00-17:00，登记地点同会议地点。参会股东需携带身份证、股票账户卡等相关证件，授权代理人需提供授权委托书等文件。联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼，电话：010-82364131，邮箱：public@roadmaint.com。