中国汽研: 中国汽研2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

中国汽车工程研究院股份有限公司将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场和网络方式，现场会议时间为13:30，地点为重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议议程包括：主持人宣布大会开始并报告出席情况，通过监票人，审议关于增补选举董事的议案，股东发言提问，主持人或相关人员回答提问，投票表决，统计有效表决票，宣布表决结果，宣读并通过股东大会决议，律师发表见证意见。

关于增补选举董事的议案：根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。目前公司在任董事8名。公司控股股东中国检验认证（集团）有限公司推荐马健同志为公司董事人选。经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意提名马健同志为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。马健先生，1983年生，中国国籍，工商管理硕士，现任中国检验认证(集团)有限公司战略与投资部副总经理等职，未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。