宏达新材: 第七届董事会第三次会议决议的公告内容摘要

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-008

上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年3月17日召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

一、《关于对全资孙公司增资的议案》。具体内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

二、《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》。具体内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-011）。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。该事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。上海宏达新材料股份有限公司董事会2025年3月18日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。