长源东谷: 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-005

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李佐元主持，董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事冯胜忠、黄诚回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况制定。表决结果同上，亦需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，授权董事会处理股权激励计划的具体实施及相关事宜。表决结果同上，同样需提交股东大会审议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会 2025年3月18日