丽岛新材: 丽岛新材：第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-009 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于同日以专人送达、电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免提前3日通知要求。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡征国先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025年3月18日