晋亿实业: 晋亿实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-009

晋亿实业股份有限公司将于2025年4月15日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及年报摘要》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

股权登记日为2025年4月10日。自然人股东需持股东账户卡、身份证件，法人股东需持股东账户卡、代理人身份证明、法人营业执照复印件和授权委托书办理登记。登记时间为2025年4月14日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00，地点为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券投资部。

联系人：郎先生、朱先生，联系电话：0573-84185042、0573-84185001-105，传真：0573-84098111。