天士力: 天士力2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-019号

天士力医药集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年3月17日在天津市北辰科技园区召开，出席股东和代理人共806人，持有表决权股份总数713,588,014股，占公司有表决权股份总数的47.7651%。会议由董事长闫凯境先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、《2024年年度报告》全文及摘要、2025年度预计发生的日常关联交易、向银行申请2025年授信额度、修订《公司章程》部分条款、吸收合并全资子公司。其中，议案8、9为特别决议议案，其余为普通决议议案。议案4、6对5%以下股东表决情况单独计票，议案6涉及关联交易，相关股东回避表决。

内蒙古建中律师事务所刘弘、张辛羽律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。