来源:证券之星公司公告
2025-03-17 20:01:16
证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2025-019号
天士力医药集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年3月17日在天津市北辰科技园区召开,出席股东和代理人共806人,持有表决权股份总数713,588,014股,占公司有表决权股份总数的47.7651%。会议由董事长闫凯境先生主持,采用现场投票与网络投票结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案:2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、《2024年年度报告》全文及摘要、2025年度预计发生的日常关联交易、向银行申请2025年授信额度、修订《公司章程》部分条款、吸收合并全资子公司。其中,议案8、9为特别决议议案,其余为普通决议议案。议案4、6对5%以下股东表决情况单独计票,议案6涉及关联交易,相关股东回避表决。
内蒙古建中律师事务所刘弘、张辛羽律师见证并出具法律意见书,认为会议合法有效。
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